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美國政府查獲了價(jià)值150億美元的比特幣，并指控柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Group）的創(chuàng)始人陳志涉嫌操縱一系列大規(guī)模加密貨幣詐騙案，甚至涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)。令人訝異的是，太子集團(tuán)竟然在2021年、2022年連續(xù)兩年獲得中國財(cái)經(jīng)峰會(huì)“社會(huì)責(zé)任典范獎(jiǎng)”。

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陳志是柬埔寨最具影響力的富商之一。持有英國和柬埔寨雙重國籍，不僅曾擔(dān)任柬埔寨兩任首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問，還被政府授予榮譽(yù)“公爵” 頭銜，在當(dāng)?shù)卣虄山缈芍^座上賓。

連江80后網(wǎng)吧起家

陳志是誰？他是如何從福建連江網(wǎng)吧里的毛頭小子，到攪動(dòng)?xùn)|南亞黑產(chǎn)的“影子國王”？

▲太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人陳志與柬埔寨前首相洪森。

1987年出生的陳志，青少年時(shí)期恰好撞上福建互聯(lián)網(wǎng)黑產(chǎn)野蠻生長的風(fēng)口。2005年前后，連江鎮(zhèn)上的網(wǎng)吧就是他的“創(chuàng)業(yè)基地”，拉著同學(xué)組建“騎士團(tuán)隊(duì)”，靠有償網(wǎng)絡(luò)攻擊、游戲伺服外掛、倒賣使用者信息這些地下勾當(dāng)謀生。

2009年，國內(nèi)嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的風(fēng)聲越來越緊，嗅覺敏銳的陳志揣著床底攢下的50萬現(xiàn)金，買了張去柬埔寨金邊的單程機(jī)票。他直接扎進(jìn)了房地產(chǎn)，盯著產(chǎn)權(quán)混亂的城郊荒地，從地方小官手里低價(jià)拿地，再雇中國工人蓋廉價(jià)公寓，專門租給在柬打工的同胞。

2014年，他花20萬美元搞定柬埔寨國籍。通過官員牽線，他結(jié)識內(nèi)政部長之子，合伙開的太子酒店成了金邊政商聚會(huì)的核心據(jù)點(diǎn)。酒局上搶著買單、斥資包場給前首相洪森慶生還捐100萬美元慈善款，讓他2017年就戴上了內(nèi)政部顧問的徽章。

2015年，太子控股集團(tuán)的招牌在金邊市中心豎起，陳志的商業(yè)版圖徹底鋪開。表面上看，這是家正經(jīng)企業(yè)：房地產(chǎn)、金融、電信業(yè)務(wù)樣樣齊全，旗下有高檔公寓和購物中心，還靠Prince Foundation基金會(huì)做教育環(huán)保項(xiàng)目，把“慈善企業(yè)家”的人設(shè)立得穩(wěn)穩(wěn)的。柬埔寨政府甚至給他頒了Neak Oknha貴族頭銜，讓他徹底躋身核心圈層。

在國內(nèi)，他打造人設(shè)更是不遺余力，把形象包裝玩到極致：2021年至2022年，太子集團(tuán)連續(xù)兩年獲得中國財(cái)經(jīng)峰會(huì)“社會(huì)責(zé)任典范獎(jiǎng)”，媒體報(bào)道稱其為“正能量企業(yè)家” “慈善家”。直至今年，其在上海拓展業(yè)務(wù)時(shí)，仍然有不少人為其站臺叫好。

▲在太子集團(tuán)網(wǎng)站內(nèi)，陳志的簡介。 princeholdinggroup.com

集團(tuán)控制7.6萬社交賬號

但掀開光鮮外殼，里面全是見不得人的罪惡。集團(tuán)在西哈努克城搞的“科技產(chǎn)業(yè)園”，其實(shí)是圍著高墻鐵絲網(wǎng)的詐騙監(jiān)獄，數(shù)千人被虛假招聘誘騙過來，護(hù)照一收，每天被逼著工作16小時(shí)搞殺豬盤。光兩個(gè)窩點(diǎn)就有1250部手機(jī)，控制著7.6萬個(gè)社交賬號，巔峰時(shí)一天能騙3000萬美元。

金邊的Jin Bei Casino更狠，打著賭場幌子做詐騙中樞，里面關(guān)著大批被迫勞動(dòng)的受害者。

他將電詐所得的絕大部分換成比特幣，篤信這種去中心化貨幣的匿名性足以掩蓋一切，既無人能追蹤資金流向，更不可能被強(qiáng)制沒收。

2024年初，泰國警方在曼谷抓獲太子集團(tuán)一名核心高管，該高管為爭取減刑，全盤供出集團(tuán)內(nèi)幕，其中就包括陳志存放私密金鑰計(jì)算機(jī)的具體位置。

核心高管為減刑供出內(nèi)幕

美國FBI隨即與泰國警方展開跨境協(xié)作，通過技術(shù)手段成功獲取這臺關(guān)鍵計(jì)算機(jī)的控制權(quán)，進(jìn)而拿到了所有私密金鑰。一瞬間，陳志名下127,271枚比特幣徹底脫離其掌控。

作為聯(lián)合行動(dòng)的一部分，陳志的公司也受到了美國和英國的制裁。英國政府表示，已凍結(jié)其擁有的資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)，其中一處價(jià)值近1億英鎊（1.33億美元）。目前，陳志被通緝，去向不明。

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