公司未經(jīng)注冊(cè)進(jìn)行鉆石交易，涉款達(dá)9000萬元，海關(guān) : 同類案件金額最高
發(fā)布時(shí)間：2024-11-06 18:09
香港海關(guān)昨日（5日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度所需的注冊(cè)情況下，進(jìn)行多宗交易額均為12萬以上港元的鉆石交易。案件所牽涉的交易總額折合港幣逾9000萬元，為海關(guān)偵破同類型案件中金額最高的一宗。案件仍在調(diào)查中。
根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度已于2023年4月1日起實(shí)施。任何人如有意在香港經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，并在業(yè)務(wù)過程中在香港進(jìn)行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項(xiàng)），均須向海關(guān)關(guān)長注冊(cè)。除注冊(cè)人外，任何交易商若聲稱為注冊(cè)人、聲稱獲授權(quán)進(jìn)行；或進(jìn)行任何總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易或非現(xiàn)金交易，均屬違法，一經(jīng)定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監(jiān)禁6個(gè)月。
香港海關(guān)提醒所有交易商，制度的注冊(cè)過渡期經(jīng)已結(jié)束。任何貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關(guān)注冊(cè)后才可進(jìn)行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金或非現(xiàn)金交易。
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