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英國法院宣判中國女子錢志敏（Zhimin Qian）案，她因策劃及主導(dǎo)一宗規(guī)?？涨暗谋忍貛畔春阱X案，被判監(jiān)11年8個(gè)月，創(chuàng)下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀(jì)錄，涉案金額高達(dá)55億英鎊。警方同時(shí)查獲7個(gè)加密貨幣錢包，合共超過全球任何刑事案件的沒收規(guī)模。

▲錢志敏假裝因腦傷及腳傷無法起床，成功蒙混過關(guān)。警方影片截圖

▲錢志敏2018年曾被英警上門搜查，但她冒用假名，假裝因腦傷及腳傷無法起床，成功蒙混過關(guān)。警方影片截圖

▲蘇格蘭場經(jīng)長達(dá)六年調(diào)查，最終在約克一處民宅發(fā)現(xiàn)錢志敏，當(dāng)時(shí)她正在床上，當(dāng)警員入屋拘捕時(shí)， 她慌忙披上圍巾，樣子狼狽。

英媒形容：“比特幣女王”“財(cái)富女神”

現(xiàn)年47歲的錢志敏，被英媒形容為“比特幣女王”及“財(cái)富女神”，根據(jù)《每日郵報(bào)》報(bào)道，她于2017年由中國潛逃英國，被指涉詐騙12.8萬名投資者，透過龐氏騙局集資逾400億元人民幣，聲稱可獲300%回報(bào)。她曾以帝后造型出席投資大會，騙取包括政府官員、企業(yè)家及普通市民的信任，隨后攜巨款離境，持虛假圣基茨及尼維斯護(hù)照入境英國。

日記：想在歐洲自封“王國” 興建最大佛寺

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，錢志敏2018年曾被英警上門搜查，但她冒用假名，假裝因腦傷及腳傷無法起床，成功蒙混過關(guān)。其后她以多個(gè)假身份在英國潛藏六年，過著奢華生活，先后在倫敦漢普斯特德、約克及蘇格蘭租住豪宅，雇有管家、司機(jī)及傭人侍候，并揮金如土——在蘇黎世購買價(jià)值4.4萬英鎊鉆飾，在Harrods花費(fèi)9萬英鎊購衣，于名店Van Cleef & Arpels購入逾11萬英鎊名表，還曾計(jì)劃在杜拜置業(yè)及購買意大利千萬別墅。

她更幻想能借巨額財(cái)富進(jìn)入上流社會，在日記中記錄聲稱要在歐洲自封“王國”興建最大佛寺。然而，當(dāng)她指示手下以比特幣資金購買倫敦兩幢總值超過3,500萬英鎊的豪宅時(shí)，觸發(fā)銀行的洗錢審查警號，警方遂展開深入追查。

▲錢志敏因策劃及主導(dǎo)一宗規(guī)?？涨暗谋忍貛畔春阱X案，被判監(jiān)11年8個(gè)月，創(chuàng)下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀(jì)錄。

▲錢的的男管家Seng Hok Ling因協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，被判監(jiān)4年11個(gè)月。

在英生活豪奢  買兩幢共3,500萬英鎊豪宅觸發(fā)銀行審查

其助手溫健（Jian Wen）無法解釋巨額比特幣來源，案件遂曝光。蘇格蘭場經(jīng)長達(dá)六年調(diào)查，最終在約克一處民宅發(fā)現(xiàn)錢志敏，當(dāng)時(shí)她正在床上睡覺，當(dāng)警員入屋拘捕時(shí)， 她慌忙披上圍巾，樣子狼狽。警方其后在她衣褲暗袋內(nèi)找到一條藏有價(jià)值660萬英鎊虛擬貨幣錢包的鎖匙，進(jìn)一步揭出多個(gè)賬戶藏有總值55億英鎊的比特幣。

英國法官Sally Ann Hales形容案件“前所未見”，斥責(zé)錢志敏“出于純粹的貪婪”，無視受害者損失，只顧奢華享樂。她的男管家Seng Hok Ling因協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，被判監(jiān)4年11個(gè)月。

蘇格蘭場經(jīng)濟(jì)及網(wǎng)絡(luò)罪案部主管萊恩（Will Lyne）表示，這是“有史以來最龐大、最復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查之一”。英國安全事務(wù)部長賈維斯（Dan Jarvis）稱，案件彰顯當(dāng)局打擊洗黑錢決心，強(qiáng)調(diào)“這樣的重刑足以警惕任何想以犯罪牟利的人”。

目前，英國政府正向高等法院申請，爭取保留部分沒收資產(chǎn)，用于支援倫敦的反罪行工作；而中國投資者亦正提出追討申請，希望取回被騙的巨額資金。