一名入籍英國(guó)的華裔女子原先在餐館打工，住在餐館樓上的房間，但她十年后一夜“暴富”，變身富婆，不僅搬進(jìn)月租1.7萬(wàn)英鎊的華宅，更為子女報(bào)讀高級(jí)私校，其后更大手搜購(gòu)房產(chǎn)及珠寶，引發(fā)警方關(guān)注，最終搗破英國(guó)史上最大宗的30億英鎊比特幣洗錢(qián)案。
據(jù)BBC和Sky news等報(bào)道，涉案女子名簡(jiǎn)雯（Jian Wen，音譯），現(xiàn)年42歲，2007年從中國(guó)移民至英國(guó)，并在2018年時(shí)入籍成為英國(guó)公民，她早年居于列斯（Leeds）一家餐館的樓上，平日在樓下的餐館打工過(guò)活。
▲警方公布簡(jiǎn)雯的照片。
但2017年那年，她的人生出現(xiàn)翻天覆地的改變，先與家人搬進(jìn)倫敦一間月租1.7萬(wàn)英鎊的華麗高尚住宅，然后聲稱(chēng)在日本、泰國(guó)和中國(guó)等地經(jīng)營(yíng)鉆石和古董貿(mào)易生意，單是兒子所讀的預(yù)科私校每學(xué)期學(xué)費(fèi)便要6千英鎊，又周游世界，在哈羅德百貨公司花數(shù)萬(wàn)英鎊買(mǎi)名牌服飾和鞋子，出入儼如富婆，而當(dāng)時(shí)她年僅約36歲而已。
▲警方在簡(jiǎn)雯家中搜出大量現(xiàn)金。
直到她準(zhǔn)備購(gòu)入2間超級(jí)豪宅，一間2350萬(wàn)英鎊，擁有7間睡房、一個(gè)泳池，另一間1250萬(wàn)英鎊，設(shè)有電影院和健身室，終于引起警方注意，當(dāng)時(shí)她打算用比特幣繳付這兩筆巨額款項(xiàng)，卻無(wú)法解釋這些比特幣的來(lái)歷，交易無(wú)法成功。
根據(jù)警方公布的案情，警方曾于2018 年10 月31 日首次突襲搜查了她的家，但該次找不到甚么罪證。而簡(jiǎn)雯幾天后就到國(guó)外旅行，并購(gòu)入巨額珠寶；到了2019年10月、11月，她又在迪拜買(mǎi)了2間價(jià)值超過(guò)50萬(wàn)英鎊的房產(chǎn)。
2021年警方發(fā)現(xiàn)她與一名姓錢(qián)的中國(guó)通緝犯詐騙首腦有聯(lián)絡(luò)，警方再次突擊搜查她的家，在保險(xiǎn)箱與4套獨(dú)立設(shè)備除了發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金，還搜出6.1萬(wàn)枚比特幣，當(dāng)時(shí)市價(jià)約20億英鎊，隨著近年比特幣升值，現(xiàn)值30億英鎊。
據(jù)報(bào)，姓錢(qián)中國(guó)通緝犯在中國(guó)涉及一宗60億美元的巨額騙案，懷疑有人利用中間人，以比特幣方式洗錢(qián)。
簡(jiǎn)雯否認(rèn)控罪，稱(chēng)自己不知道姓錢(qián)的犯罪行為，認(rèn)為對(duì)方是名經(jīng)營(yíng)珠寶生意，且透過(guò)比特幣挖礦大賺特賺的商人。英國(guó)警方本控告簡(jiǎn)雯三項(xiàng)罪名，近日審理后，改為控以1項(xiàng)洗錢(qián)罪且被判處有罪，將于5月10日判刑。
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