星島環(huán)球網(wǎng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有詐騙及洗黑錢集團(tuán)不斷利誘市民出租或售賣銀行戶口，用作轉(zhuǎn)移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒體發(fā)布北上“賺快錢”貼文，以較高額報(bào)酬吸引港人前往深圳開設(shè)當(dāng)?shù)劂y行戶口。
《星島環(huán)球網(wǎng)》記者以求職者身份聯(lián)絡(luò)獲悉，對(duì)方會(huì)提供虛假的“高薪穩(wěn)定”工作證明和內(nèi)地住址證明，以符合開設(shè)沒有轉(zhuǎn)賬限額的第1類賬戶要求，并要求在4間銀行開戶，繼而將非法資金存入賬戶再提取現(xiàn)金，之后會(huì)給予最多數(shù)萬元傭金。
消息稱，有關(guān)資金涉及詐騙、非法賭博款等違法利益，以及企圖逃避金融規(guī)管“走資”轉(zhuǎn)往境外的“黑錢”，內(nèi)地執(zhí)法部門一旦查獲港人是傀儡賬戶持有人，隨時(shí)面臨牢獄之災(zāi)。
犯罪集團(tuán)誘港人北上，開賬戶洗黑錢
Facebook社交平臺(tái)近日涌現(xiàn)招攬港人北上開戶“賺快錢”的文章，其中“港人深圳開戶提現(xiàn)”的廣告更杜撰假新聞：“特區(qū)政府獲中央批準(zhǔn)港人北上提現(xiàn)合法化，凡持有身份證和回鄉(xiāng)證人士，可由本日起報(bào)名，全程3日完成收錢（3萬至4萬），由專業(yè)人士陪上深圳開戶，所有文件和費(fèi)用全包，回港時(shí)向每人派發(fā)一封現(xiàn)金大紅包，為各位解決財(cái)困”，并承諾“保證收足酬勞，自由往返內(nèi)地”。
另一貼文則盜用著名藝人劉德華的頭像作招徠，稱每開一個(gè)賬戶可獲10000元報(bào)酬，另加2000元獎(jiǎng)金。
▲盜用著名藝人劉德華頭像的“搵快錢”貼文稱每開一個(gè)戶口可獲10000元報(bào)酬，另加2000元獎(jiǎng)金。 網(wǎng)上圖片
《星島環(huán)球網(wǎng)》記者假裝財(cái)困市民通過WhatsApp查詢，不久自稱Kit的女子回復(fù)：“第一天：上深圳開賬戶（開戶費(fèi)用、文件例如住址證明、工作證明、租約，我們會(huì)幫你準(zhǔn)備好！最好開4個(gè)賬戶，每個(gè)賬戶成功提現(xiàn)的會(huì)有1萬，一個(gè)賬戶大多數(shù)不會(huì)入超過20萬，每個(gè)戶如果（入）不超過10萬只計(jì)5千，超過計(jì)1萬給你，在內(nèi)地的基本費(fèi)用公司包”；
“第二天：約取款（這個(gè)我們會(huì)約）”；“第三天：早上9點(diǎn)上去，我們有同事約你在哪里等，當(dāng)中會(huì)去酒樓或餐廳邊吃邊等款項(xiàng)，到款的時(shí)候你去銀行拿現(xiàn)金出來就完成一單，通常一天可以做3單，即用你3個(gè)賬戶，用你3個(gè)賬戶就有3萬，拿完返香港發(fā)工資”。
▲招攬港人北上開戶口的不法之徒Kit坦言，戶口會(huì)存入并非“干凈”的資金。
Kit以語音留言稱，如有意“開戶提現(xiàn)”，需提供香港住址證明，因擔(dān)心賬戶持有人卷款逃跑：“入這么多錢到你賬戶，萬一你跑掉怎么辦？那是香港可以找到你才安全?！?/p>
被問及為何找香港人北上開戶，Kit說其實(shí)內(nèi)地人也可以合作，歡迎介紹內(nèi)地朋友與她聯(lián)系；記者又質(zhì)問存入賬戶的資金是否“干凈”，她竟坦白回應(yīng)：“講真如果（資金）干凈又何必找人幫取款，貪便宜嗎！”
不過，她指資金不會(huì)涉及嚴(yán)重罪行，因?yàn)橹皇莾?nèi)地企業(yè)為了逃稅而經(jīng)他人賬戶操作的款項(xiàng)，強(qiáng)調(diào)不會(huì)有“大問題”：“最多銀行懷疑錢有問題而不給拿，要等一個(gè)星期或者久點(diǎn)?！?她再三催促記者開戶，又重申從未有人因此被捕。
一旦查獲或面臨牢獄之災(zāi)
消息稱，犯罪集團(tuán)利誘港人北上開戶后，賬戶會(huì)存入詐騙、非法賭博款等違法利益，以及企圖逃避金融規(guī)管“走資”轉(zhuǎn)往境外的“黑錢”，繼而提現(xiàn)及通過其他途徑轉(zhuǎn)走，內(nèi)地執(zhí)法部門一旦查獲港人是傀儡賬戶持有人，勢(shì)遭罰款甚至入獄。
廣東普羅米修律師事務(wù)所合伙人吳慶有律師解釋，《中華人民共和國刑法》（刑法）第287條之二《幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪》（“幫信罪”）規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供網(wǎng)絡(luò)存取、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助即屬犯罪，若情節(jié)嚴(yán)重可處3年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。
此外，《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第31條規(guī)定，任何單位及個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信埠、銀行賬戶、支付賬戶、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)協(xié)助; 不得假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡片、賬戶、賬號(hào)等。
第44條則列明，違反第31條規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得1倍以上10倍以下罰款，沒有違法所得或違法所得不足2萬元的，處20萬元以下罰款; 情節(jié)嚴(yán)重的，并處15日以下拘留。
▲不法集團(tuán)利誘港人北上深圳的銀行開設(shè)戶口，據(jù)知會(huì)利用有關(guān)傀儡戶口轉(zhuǎn)帳詐騙及非法賭博等犯罪得益。 陶法德攝
吳慶有律師指出，如果賬戶持有人明知對(duì)方的資金來源有問題，為違法所得，但依然借出賬戶處理相關(guān)資金，會(huì)被法院認(rèn)定為從犯，可能觸犯詐欺罪、洗錢罪、逃稅罪等，隨時(shí)數(shù)罪并罰，后果嚴(yán)重。
《刑法》列明，詐欺罪規(guī)定，詐騙財(cái)物數(shù)額較大的，會(huì)被處3年以下有期徒刑; 金額龐大的，會(huì)被處3年以上10年以下有期徒刑; 金額特別巨大的，會(huì)被處10年以上有期徒刑或無期徒刑。
“洗錢罪”規(guī)定，被判罪成者會(huì)被沒收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，并處5年以下有期徒刑或拘役; 情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
至于逃稅罪，是指納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額10%以上的，處3年以下有期徒刑或拘役，并罰金; 金額龐大且占應(yīng)課稅額30%以上的，處3年以上7年以下有期徒刑，并罰金。
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