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美國在臺協(xié)會（AIT）14日表示，今年稍早，臺美合作破獲一起大規(guī)模臺美跨境金融詐騙案，涉案金額超過1億美元，并逮捕臺籍關(guān)鍵嫌疑人。詐欺集團女性高級成員指揮美國成員以“殺豬盤、浪漫騙局”感情手法，詐騙多名被害人。

▲美國與臺灣聯(lián)手破獲跨境詐欺洗錢集團，落網(wǎng)的詐團高級成員36歲廖姓女子（右2）多次整形，今年初在桃園機場被捕。 中央社

據(jù)AIT發(fā)布的新聞稿指，2023年5月，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)2名臺灣旅客攜帶可疑的金融文件，進而揭露1個分工精密的跨境犯罪組織，行騙美國各地數(shù)以百計的年長者，并透過一系列空殼公司與國際賬戶洗白不法獲利，金額超過1億美元。今年初，一名廖姓女嫌疑人被捕。 廖某信為上述犯罪集團的高級成員，主導(dǎo)大規(guī)模的全球金融詐騙案件。

綜合《中國時報》、中央社等媒體報道，臺中地檢署調(diào)查，廖姓女子為詐欺組織高階官員，掌管整個金流與洗錢機制。詐團透過社群媒體與交友平臺，鎖定美國當(dāng)?shù)孛癖?，假借戀愛名義建立信任后，再誘導(dǎo)對方投資虛擬貨幣或“高報酬理財計劃”。初期先以小額報酬博取信任，待被害人加碼投入大筆資金后，便以各種理由要求繳納稅金、手續(xù)費，再將資金轉(zhuǎn)入人頭公司賬戶或由詐團派車手面交收款，得手后即斷聯(lián)消失。也就是在美國俗稱的“殺豬盤”（pig butchering scam）或是“浪漫騙局”（romance scam）。

據(jù)悉，廖女負責(zé)中介臺灣民眾前往美國以公司戶等名義開設(shè)人頭賬戶，只要開設(shè)成功就可獲得12萬至15萬余元新臺幣（近4000美元至5000美元）不等之酬勞。隨后再由旗下黃姓男子接手，鎖定美國退休人士拿養(yǎng)老金投資的心態(tài)，瞄準中高齡人士進行假交友詐騙，以轉(zhuǎn)賬或是購買虛擬貨幣之方式騙取金錢，每人粗估至少遭詐30至50萬美元不等，甚至還有人遭詐百萬美金。

廖女不僅指揮取款行動，更涉持假護照開設(shè)美國銀行賬戶收取資金，并將所得投入高價資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為奢飾品。

她將不法所得存入不知情之母親名下賬戶，購買RM粉鉆表、鉆石、虛擬貨幣等，并且購買Lexus RX350h 名車供不知情之廖父使用。

廖女長期滯留海外，今年1月農(nóng)歷年前返臺時，在桃園機場被拘。

檢方隨后搜索查扣Richard Mille粉鉆手表、8克拉鉆戒、4顆比特幣、122萬顆泰達幣、現(xiàn)金約新臺幣50萬元與等值外幣，及賬戶資金逾千萬元新臺幣和Lexus RX350h名車一輛等大量財物。

臺灣檢方近期將其起訴，痛斥其“無視詐騙犯罪造成被害人無辜受騙、財產(chǎn)盡失”應(yīng)予以從重量刑，依組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴兩人，并請求對廖女合并科處10年徒刑; 在美共犯已在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯遭到起訴。

檢方表示，為落實追贓返還、補償被害人損失，已依廖女同意將扣押資產(chǎn)依法變價，拍賣所得與查扣現(xiàn)金將透過國際互助機制全數(shù)返還美方，再由美方分配給受害人。