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美國(guó)在臺(tái)協(xié)會(huì)（AIT）14日表示，今年稍早，臺(tái)美合作破獲一起大規(guī)模臺(tái)美跨境金融詐騙案，涉案金額超過(guò)1億美元，并逮捕臺(tái)籍關(guān)鍵嫌疑人。詐欺集團(tuán)女性高級(jí)成員指揮美國(guó)成員以“殺豬盤、浪漫騙局”感情手法，詐騙多名被害人。

▲美國(guó)與臺(tái)灣聯(lián)手破獲跨境詐欺洗錢集團(tuán)，落網(wǎng)的詐團(tuán)高級(jí)成員36歲廖姓女子（右2）多次整形，今年初在桃園機(jī)場(chǎng)被捕。 中央社

據(jù)AIT發(fā)布的新聞稿指，2023年5月，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)2名臺(tái)灣旅客攜帶可疑的金融文件，進(jìn)而揭露1個(gè)分工精密的跨境犯罪組織，行騙美國(guó)各地?cái)?shù)以百計(jì)的年長(zhǎng)者，并透過(guò)一系列空殼公司與國(guó)際賬戶洗白不法獲利，金額超過(guò)1億美元。今年初，一名廖姓女嫌疑人被捕。 廖某信為上述犯罪集團(tuán)的高級(jí)成員，主導(dǎo)大規(guī)模的全球金融詐騙案件。

綜合《中國(guó)時(shí)報(bào)》、中央社等媒體報(bào)道，臺(tái)中地檢署調(diào)查，廖姓女子為詐欺組織高階官員，掌管整個(gè)金流與洗錢機(jī)制。詐團(tuán)透過(guò)社群媒體與交友平臺(tái)，鎖定美國(guó)當(dāng)?shù)孛癖?，假借戀愛名義建立信任后，再誘導(dǎo)對(duì)方投資虛擬貨幣或“高報(bào)酬理財(cái)計(jì)劃”。初期先以小額報(bào)酬博取信任，待被害人加碼投入大筆資金后，便以各種理由要求繳納稅金、手續(xù)費(fèi)，再將資金轉(zhuǎn)入人頭公司賬戶或由詐團(tuán)派車手面交收款，得手后即斷聯(lián)消失。也就是在美國(guó)俗稱的“殺豬盤”（pig butchering scam）或是“浪漫騙局”（romance scam）。

據(jù)悉，廖女負(fù)責(zé)中介臺(tái)灣民眾前往美國(guó)以公司戶等名義開設(shè)人頭賬戶，只要開設(shè)成功就可獲得12萬(wàn)至15萬(wàn)余元新臺(tái)幣（近4000美元至5000美元）不等之酬勞。隨后再由旗下黃姓男子接手，鎖定美國(guó)退休人士拿養(yǎng)老金投資的心態(tài)，瞄準(zhǔn)中高齡人士進(jìn)行假交友詐騙，以轉(zhuǎn)賬或是購(gòu)買虛擬貨幣之方式騙取金錢，每人粗估至少遭詐30至50萬(wàn)美元不等，甚至還有人遭詐百萬(wàn)美金。

廖女不僅指揮取款行動(dòng)，更涉持假護(hù)照開設(shè)美國(guó)銀行賬戶收取資金，并將所得投入高價(jià)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為奢飾品。

她將不法所得存入不知情之母親名下賬戶，購(gòu)買RM粉鉆表、鉆石、虛擬貨幣等，并且購(gòu)買Lexus RX350h 名車供不知情之廖父使用。

廖女長(zhǎng)期滯留海外，今年1月農(nóng)歷年前返臺(tái)時(shí)，在桃園機(jī)場(chǎng)被拘。

檢方隨后搜索查扣Richard Mille粉鉆手表、8克拉鉆戒、4顆比特幣、122萬(wàn)顆泰達(dá)幣、現(xiàn)金約新臺(tái)幣50萬(wàn)元與等值外幣，及賬戶資金逾千萬(wàn)元新臺(tái)幣和Lexus RX350h名車一輛等大量財(cái)物。

臺(tái)灣檢方近期將其起訴，痛斥其“無(wú)視詐騙犯罪造成被害人無(wú)辜受騙、財(cái)產(chǎn)盡失”應(yīng)予以從重量刑，依組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴兩人，并請(qǐng)求對(duì)廖女合并科處10年徒刑; 在美共犯已在美國(guó)田納西州納許維爾、加州洛杉磯遭到起訴。

檢方表示，為落實(shí)追贓返還、補(bǔ)償被害人損失，已依廖女同意將扣押資產(chǎn)依法變價(jià)，拍賣所得與查扣現(xiàn)金將透過(guò)國(guó)際互助機(jī)制全數(shù)返還美方，再由美方分配給受害人。