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北市內(nèi)湖去（2024）年12月爆出甯姓母女不堪遭詐1200萬余元（新臺(tái)幣，下同），加上受理的港墘派出所警察缺乏同理心，竟問報(bào)案母親“你還活著？”導(dǎo)致母女輕生慘案，引發(fā)社會(huì)震撼。轄區(qū)內(nèi)湖分局追查母女交付款項(xiàng)時(shí)間，逮獲2名車手，而臺(tái)北市刑警大隊(duì)則逮獲主謀藏鏡人為竹聯(lián)幫地堂成員洪煌龍父子，隨后順藤摸瓜逮獲上游最大水房，竟是臺(tái)灣知名珠寶商“璦瑪鉆石公司”，負(fù)責(zé)人林忠蔚短短半年內(nèi)至少經(jīng)手20億元贓款。

▲北市刑大逮獲竹聯(lián)幫地堂詐團(tuán)及行動(dòng)水房，就是害內(nèi)湖母女輕生案元兇。（圖／翻攝畫面）

據(jù)中時(shí)新聞網(wǎng)報(bào)道，“璦瑪鉆石公司”規(guī)模不小，公司坐落于北市松山區(qū)。年約50余歲的負(fù)責(zé)人林忠蔚，去年疑似不堪鉆石大跌重挫，竟回想起先前曾結(jié)識(shí)的不明陸籍人士，陸籍人士以“賺錢”管道詢問林男要不要參加，承諾將固定提供低價(jià)的泰達(dá)幣，林男依約將取得的泰達(dá)幣賣出，從而賺取中間價(jià)差，并收取手續(xù)費(fèi)，短短半年內(nèi)經(jīng)手約新臺(tái)幣20億元，粗估至少賺得千萬余元。

但事實(shí)上所謂穩(wěn)定低價(jià)泰達(dá)幣卻全是詐團(tuán)不法所得的贓款，警方更查出珠寶商林忠蔚與洪煌龍父子檔有金流往來，才能順藤摸瓜逮獲最上游洗錢的林男。據(jù)悉，林男負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)資金與泰達(dá)幣供應(yīng)商和客戶建立交易管道與員工管理，隨后再指派不知情員工外出向客戶取款，或由客戶以美金匯款，經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)收無誤后，才會(huì)將泰達(dá)幣轉(zhuǎn)到客戶指定的電子錢包內(nèi)，從中賺取價(jià)差與手續(xù)費(fèi)。

而警方總計(jì)在洪姓父子檔與林姓珠寶商家中，共查扣近4千萬余元現(xiàn)金與7條市價(jià)約2千萬余元的金條，不法所得累計(jì)上看7千萬余元。金條部分因林男本身從事貴金屬交易，未有直接證據(jù)能證明金條為犯罪不法所得，暫將金條發(fā)還給林男。全案已遭臺(tái)北地檢署提起公訴，檢審正勾稽比對(duì)相關(guān)卷證，務(wù)將詐團(tuán)成員一網(wǎng)打盡。

知情人士表示，詐欺產(chǎn)業(yè)鏈的形成，通常下端會(huì)由有幫派背景的成員組成詐團(tuán)把持，由他們負(fù)責(zé)培養(yǎng)人員進(jìn)行詐欺，等到被害人落入陷阱，掏出金錢后再由車手領(lǐng)款，并有監(jiān)控人員在旁避免黑吃黑，隨后設(shè)下斷點(diǎn)，車手取得的款項(xiàng)至少得過2層收水才能進(jìn)入主嫌的口袋，且成員間均互不認(rèn)識(shí)。

最后主嫌將現(xiàn)金轉(zhuǎn)成虛擬貨幣脫手，讓金流轉(zhuǎn)往境外如柬埔寨或緬甸等地，形成一條縝密的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。而詐團(tuán)為了能將金流快速轉(zhuǎn)出，往往會(huì)“自動(dòng)讓利”，自愿降價(jià)讓其他人也能抽成，“反正對(duì)他們來說都是無本，只要錢能快速洗掉，少賺一點(diǎn)其實(shí)也沒關(guān)系”。

對(duì)此，洪煌龍被捕后遭到收押，臺(tái)北地院日前裁定100萬元交保，并須電子監(jiān)控；而璦瑪鉆石公司負(fù)責(zé)人林忠蔚，則未收押。