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英美聯(lián)手打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢(qián)，14日對(duì)以柬埔寨為基地的大規(guī)?？鐕?guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)宣布制裁；其中，出身中國(guó)福建的集團(tuán)犯罪首腦陳志曾在中國(guó)臺(tái)灣居住，并出入臺(tái)灣至少10次以上。

▲英美兩國(guó)政府已對(duì)與跨國(guó)詐騙集團(tuán)犯罪首腦陳志（圖）有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體發(fā)布制裁，據(jù)了解，陳志曾在臺(tái)灣居住，并出入臺(tái)灣至少10次。（圖取自太子集團(tuán)網(wǎng)頁(yè)princeholdinggroup.com）

英國(guó)政府14日針對(duì)與陳志有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體發(fā)布制裁，總計(jì)有6名個(gè)人和6項(xiàng)實(shí)體入列。美國(guó)政府的制裁名單則多達(dá)近150項(xiàng)，包含3名臺(tái)灣人與9家登記于臺(tái)灣的實(shí)體。

根據(jù)美方起訴書(shū)，陳志擁有多個(gè)國(guó)籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、臺(tái)灣、英國(guó)居住。美國(guó)司法部14日發(fā)布的新聞稿提到，陳志為英國(guó)和柬埔寨國(guó)民。不過(guò)，英國(guó)政府制裁資料庫(kù)未注記陳志具英國(guó)籍。

根據(jù)中央社向英國(guó)官方查證結(jié)果，陳志不具英國(guó)籍。美國(guó)司法部已自新聞稿移除“英國(guó)國(guó)民”（UK national）一詞。不過(guò)，據(jù)了解，陳志確實(shí)曾在臺(tái)灣居住，并出入臺(tái)灣至少10次。

陳志及其同伙曾在維京群島、開(kāi)曼群島等英屬海外領(lǐng)地注冊(cè)成立多家公司，并在倫敦購(gòu)置19處高單價(jià)房地產(chǎn)，包括2019年以1200萬(wàn)英鎊購(gòu)入的一座附泳池和電影院豪宅，以及2020年以約9500萬(wàn)英鎊購(gòu)入的一整棟倫敦金融城辦公大樓。

英國(guó)政府預(yù)計(jì)今年稍晚發(fā)布新版打詐策略（Fraud Strategy），明年則將在倫敦舉辦“打擊非法金融高峰會(huì)”（Countering Illicit Finance Summit），英屬海外領(lǐng)地和倫敦金融城在跨境金流扮演的特殊角色勢(shì)必成為焦點(diǎn)。

關(guān)于參與峰會(huì)的國(guó)家地區(qū)名單及其他細(xì)節(jié)，英國(guó)官方將按例于適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)布。