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英美聯(lián)手打擊跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢，14日對以柬埔寨為基地的大規(guī)?？鐕缸锞W(wǎng)絡(luò)宣布制裁；其中，出身中國福建的集團犯罪首腦陳志曾在中國臺灣居住，并出入臺灣至少10次以上。

▲英美兩國政府已對與跨國詐騙集團犯罪首腦陳志（圖）有關(guān)的個人和實體發(fā)布制裁，據(jù)了解，陳志曾在臺灣居住，并出入臺灣至少10次。（圖取自太子集團網(wǎng)頁princeholdinggroup.com）

英國政府14日針對與陳志有關(guān)的個人和實體發(fā)布制裁，總計有6名個人和6項實體入列。美國政府的制裁名單則多達近150項，包含3名臺灣人與9家登記于臺灣的實體。

根據(jù)美方起訴書，陳志擁有多個國籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、臺灣、英國居住。美國司法部14日發(fā)布的新聞稿提到，陳志為英國和柬埔寨國民。不過，英國政府制裁資料庫未注記陳志具英國籍。

根據(jù)中央社向英國官方查證結(jié)果，陳志不具英國籍。美國司法部已自新聞稿移除“英國國民”（UK national）一詞。不過，據(jù)了解，陳志確實曾在臺灣居住，并出入臺灣至少10次。

陳志及其同伙曾在維京群島、開曼群島等英屬海外領(lǐng)地注冊成立多家公司，并在倫敦購置19處高單價房地產(chǎn)，包括2019年以1200萬英鎊購入的一座附泳池和電影院豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓。

英國政府預(yù)計今年稍晚發(fā)布新版打詐策略（Fraud Strategy），明年則將在倫敦舉辦“打擊非法金融高峰會”（Countering Illicit Finance Summit），英屬海外領(lǐng)地和倫敦金融城在跨境金流扮演的特殊角色勢必成為焦點。

關(guān)于參與峰會的國家地區(qū)名單及其他細節(jié)，英國官方將按例于適當(dāng)時機發(fā)布。