柬埔寨詐騙集團太子集團，10月被美國財政府實施制裁，查獲價值150億美元的比特幣后，多個國家及地區(qū)紛追擊由陳志控制的太子集團。臺北地檢署指，已扣押45億余元新臺幣資產(chǎn)，昨天指揮警調(diào)兵分47路搜索，拘提25名被告。
▲臺北地檢署4日到多處搜查涉及太子集團陳志的地方，暫拘25人扣查45億新臺幣資產(chǎn)。
▲陳志在臺灣被扣押資產(chǎn)包括26輛名車。臺灣調(diào)查局
調(diào)查逾半個月搜證
據(jù)中央社報道，臺北地檢署表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多國建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡洗錢，美國聯(lián)邦檢察官已于10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）也將該集團在臺灣境內(nèi)所設9家公司及3名國人列入制裁名單，于10月14日對外公告。
北檢表示，接獲相關訊息后隨即于10月15日主動分案，經(jīng)研析搜集太子集團在臺不法事證，昨天與警方聯(lián)合展開搜索、拘提行動。
北檢說，檢警調(diào)持法院核發(fā)的搜索票，兵分47路搜索太子集團在臺組織高級干部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、臺灣太子公司、聯(lián)凡公司等處，并拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續(xù)調(diào)查厘清中。
另外，承辦檢察官為保全太子集團在臺洗錢的不法資產(chǎn)，向法院聲請扣押不動產(chǎn)18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新臺幣38億1421萬余元）。
檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、林寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬余元）、銀行賬戶60個（余額2億3587萬余元），合計扣押物價值高達45億2766萬余元，臺北地方法院已于10月27日裁定準予扣押。
編輯︱胡影雅
