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中國私募機(jī)構(gòu)浙江優(yōu)策挪用12.52億人民幣客戶資金，經(jīng)過調(diào)查后被證券監(jiān)督管理委員會重罰，吞下業(yè)內(nèi)公認(rèn)“史上最重”罰單。該公司遭罰款2100萬人民幣（下同），3名負(fù)責(zé)人吃下1425萬罰單，實(shí)際控制人黃巍的基金管理資格被撤銷，終身禁入證券市場，相關(guān)證據(jù)移交司法調(diào)查。

綜合媒體報導(dǎo)，優(yōu)策挪用資金的情節(jié)相當(dāng)離譜，從2019年4月至2023年5月，優(yōu)策發(fā)布3檔基金產(chǎn)品，吸收高達(dá)12.52億資金存入長安銀行的私募基金專戶，但在去年7月，投資人發(fā)現(xiàn)未如期收到賬戶余額明細(xì)表，向長安銀行查詢明細(xì)與交易紀(jì)錄。

這才發(fā)現(xiàn)，原本的資金只剩下8.6萬，起初優(yōu)策將矛頭指向長安銀行，銀行則予以駁斥，引發(fā)投資人恐慌，更成為大眾關(guān)注焦點(diǎn)。最終，在監(jiān)管單位介入下才揭發(fā)優(yōu)策與及實(shí)際控制人黃巍“自導(dǎo)自演”的騙局。

整肅金融市場亂象

證監(jiān)會指出，該公司提供投資人與申報的產(chǎn)品訊息存在不實(shí)，且申報的實(shí)際控制人也只是“人頭”，最重要的是，實(shí)際控制人黃巍主導(dǎo)挪用資產(chǎn)，利用轉(zhuǎn)帳方式陸續(xù)將資金轉(zhuǎn)移至其他賬戶，聯(lián)手多位高層卷款落跑。

此事震撼中國金融市場，證監(jiān)會也祭出有史以來最重的行政處罰，受害者欲哭無淚，遭挪用的資金大約仍有9.55億元尚未歸還。投資人打算提起民事訴訟，要求承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

近年，中國當(dāng)局加強(qiáng)監(jiān)管私募基金產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)出清違法及殭尸企業(yè)超過8千家，降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險。同時，專家也提醒投資人定期了解投資狀況，避免向來路不明或信息不透明的機(jī)構(gòu)交易。